宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2024-024

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2024年5月9日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过关于补选公司董事的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分董事、监事的公告》（公告编号：2024-026）。

　　本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（二）审议通过关于补选董事会审计委员会成员的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分董事、监事的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（三）审议通过关于召开2023年年度股东大会的议案；

　　根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2024年6月5日召开公司2023年年度股东大会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2024-025

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2024年5月9日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过关于补选公司监事的议案；

　　同意提名林之昊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。候选监事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　（二）审议通过关于选举第五届监事会主席的议案；

　　根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期自议案审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司监事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2024-027

　　转债代码：113565       转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月5日   14点 00分

　　召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月5日

　　至2024年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见本公司于2024年4月12日、2024年5月16日在相关媒体披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》、《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间2024年6月3日和2024年6月4日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　　（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

　　联系电话：0754-88802291

　　传真：0754-88810112

　　邮箱： ird@greatsunfoods.com

　　联系人：吴燕娟

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏辉果蔬股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2024-026

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于变更部分董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事、监事辞职情况

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事吴恒威先生的书面辞职报告，吴恒威先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴恒威先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会及专门委员会工作的稳定性及连续性，吴恒威先生辞职自公司股东大会选举新任董事及董事会审计委员会委员产生后方可生效，在此之前，吴恒威先生仍将履行相应职务。

　　公司监事会于近日收到公司非职工监事纪粉萍女士的书面辞职报告，纪粉萍女士因工作调整，向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后纪粉萍女士仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，纪粉萍女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据相关法律法规的规定，纪粉萍女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，纪粉萍女士仍将继续履行监事职责。

　　公司及董事会、监事会对吴恒威先生、纪粉萍女士在公司担任董事、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事、监事情况

　　现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名纪粉萍（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司已于2024年5月15日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。候选董事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

　　同日，公司董事会审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》，因董事吴恒威先生的辞职导致公司第五届董事会审计委员会成员出现空缺，董事会同意在股东大会选举通过纪粉萍女士为公司第五届董事会非独立董事后，补选纪粉萍女士为公司第五届董事会审计委员会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：芮奕平、顾德斌、纪粉萍，其中芮奕平先生为召集人。

　　公司监事会于2024年5月15日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，监事会经审议，同意提名林之昊（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。候选监事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。

　　同日，公司监事会审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期自议案审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月16日

　　附件：

　　提名董事简历：

　　纪粉萍：女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011年10月起兼任宏辉果蔬监事。

　　纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　提名监事简历：

　　林之昊：男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2020年3月入职宏辉果蔬股份有限公司，担任办公室负责人至今。

　　林之昊先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。