汉商集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600774          股票简称：汉商集团          编号：2024-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日发出关于召开第十一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2024年5月16日以现场及通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。

　　本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举李弘先生为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会一致。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　汉商集团股份有限公司监事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：600774        证券简称：汉商集团     公告编号：2024-036

　　汉商集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，副董事长杜书伟先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人,监事曾凡龙因退休未出席会议；

　　3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：董事会2023年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：监事会2023年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：独立董事2023年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于变更公司非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续展及新增担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为非累积投票议案，第6、10项议案对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：谭四军 何琳琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　汉商集团股份有限公司

　　2024年5月17日