山西省国新能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600617        证券简称：国新能源       公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事王瑞先生因公务未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　1、 董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 关于公司2023年度日常关联交易确认的议案

　　6.01议案名称：关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（一）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02议案名称：关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（二）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03议案名称：关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（三）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.04议案名称：关于公司2023年度日常关联交易确认的议案（四）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　7.01议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（一）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（二）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.03议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（三）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.04议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（四）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.05议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（五）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.06议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案（六）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2024年度对子公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币20亿元公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：鄯颖、唐敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　特此公告。

　　山西省国新能源股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议