山东科汇电力自动化股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688681        证券简称：科汇股份        公告编号：2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2024年财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度关联交易确认和2024年度关联交易预告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会不涉及特别决议议案；

　　2、本次股东大会议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案8和议案9；李京回避表决议案8；朱亦军、颜廷纯、熊立新回避议案9；王俊江、李京回避议案10；

　　4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；

　　5、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：吴团结、杜羽田

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2024年5月17日