南通醋酸化工股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603968       证券简称：醋化股份      公告编号：临2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：南通中心诺富特酒店（工农路208号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于董事会2023年度工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于监事会2023年度工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2024年度对下属子公司担保计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：杨振华、宋婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议