上海罗曼科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605289          证券简称：罗曼股份       公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书刘锋女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于选举非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均获通过。

　　2、本次股东大会审议的议案中无特别决议议案。

　　3、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心均对议案1回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、叶菲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、《上海罗曼科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份         公告编号：2024-048

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：   会议召开时间：2024年5月28日(星期二) 下午 15:00-16:00   会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）   会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动   投资者可于2024年5月21日(星期二) 至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IRmanager@luoman.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月26日发布公司2023年年度报告、2023年度利润分配预案公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况及现金分红的具体情况，公司计划于2024年5月28日 下午 15:00-16:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播和网络文字互动形式召开，公司将针对2023年年度的经营成果、财务指标以及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月28日 下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：孙凯君女士

　　独立董事：黄培明女士

　　董事、副总经理：王聚先生

　　董事、董事会秘书：刘锋女士

　　财务总监：张政宇先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月28日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月21日(星期二) 至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IRmanager@luoman.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 刘锋

　　电话：021-65031217-222

　　邮箱：IRmanager@luoman.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　2024年5月17日