浙江东望时代科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600052        证券简称：东望时代      公告编号：临2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，吴翔先生、张康乐先生、娄松先生及武鑫先生因公出差，陈艳女士因休假未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，蒋磊磊先生因公出差；

　　3、 公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024-2025年度对外担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

　　律师：王迟、钱程

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议