苏州德龙激光股份有限公司关于 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688170          证券简称：德龙激光        公告编号：2024-038

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届监事会第一次会议于2024年5月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议提前发出会议通知期限，会议通知于2024年5月16日公司2023年度股东大会后发出，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选监事苏金其先生主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会认为：为更好地促进公司监事会开展相关工作，公司监事会同意苏金其先生担任公司第五届监事会主席。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-039）。

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司监事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：688170          证券简称：德龙激光        公告编号：2024-039

　　苏州德龙激光股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）于2024年5月16日召开2023年度股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事组成了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议了《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于选举监事会主席的议案》，经与会董事、监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员情况

　　(一) 董事会换届选举情况

　　1、 董事选举情况

　　2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举赵裕兴先生、狄建科先生、袁凌女士、高峰先生、丁哲波先生为第五届董事会非独立董事，选举蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生为第五届董事会独立董事。

　　公司第五届董事会自本次股东大会审议通过之日起就任，其中全体非独立董事、独立董事朱巧明先生、李诗鸿先生任期三年，独立董事蒋力先生任期自股东大会决议通过之日起至连任满6年之日止，公司届时将根据相关制度规定，在蒋力先生任期到期前选举新任独立董事。

　　2、 董事长选举情况

　　2024年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，同意选举赵裕兴先生担任公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　3、 董事会各专门委员会委员选举情况

　　2024年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员蒋力先生为会计专业人士。第五届董事会各专门委员会的任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　(二) 监事会换届选举情况

　　1、 监事选举情况

　　2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举苏金其先生和王龙祥先生为第五届监事会非职工代表监事。苏金其先生、王龙祥先生将与公司2024年4月24日召开职工代表大会选举产生的公司第五届监事会职工代表监事计婷怡女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　2、 监事会主席选举情况

　　2024年5月16日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举苏金其先生担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　(三) 高级管理人员聘任情况

　　2024年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议，同意聘任公司高级管理人员，具体情况如下：

　　1、聘任赵裕兴先生为公司总经理；

　　2、聘任狄建科先生、袁凌女士为公司副总经理；

　　3、聘任李苏玉女士为公司财务总监；

　　4、聘任袁凌女士为公司董事会秘书。

　　公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任李苏玉女士为公司财务总监事项已经审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

　　上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　李苏玉女士的简历详见附件，其他董监高的简历详见本公司于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《苏州德龙激光股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

　　二、 公司董事、监事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，陈奕豪先生不再担任公司董事。公司董事会对陈奕豪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、 董事会秘书联系方式

　　联系电话：0512-65079108

　　电子邮箱：ir@delphilaser.com

　　联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　附件：

　　相关人员简历

　　李苏玉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，本科学历，中国注册会计师。2000年7月，毕业于东北大学会计学专业，获得学士学位。2000年9月至2002年5月，任江苏斯菲尔电气股份有限公司财务主管；2002年5月至2006年6月，任上海欣丰电子有限公司成本主管；2006年6月至2009年8月，任无锡文德智信联合会计师事务所审计经理；2009年10月至2016年6月，任江阴东辰机械制造股份有限公司财务总监；2016年7月至2017年9月，任无锡文德智信联合会计师事务所审计经理；2017年10月至2018年1月，任公司财务经理；2018年1月至今，任公司财务总监。

　　截至本公告披露日，李苏女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形

　　证券代码：688170        证券简称：德龙激光        公告编号：2024-037

　　苏州德龙激光股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，除董事丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席；

　　3、 董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确认2023年度及预计2024年度关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案10，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、12、13。

　　3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案4，关联股东：赵裕兴、北京沃衍投资中心（有限合伙）、苏州德展投资管理中心（有限合伙）、江阴沃衍投资中心（有限合伙）、无锡悦衍投资中心（有限合伙）、苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　4、本次股东大会还听取了苏州德龙激光股份有限公司2023年度独立董事述职报告

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

　　律师：张蕾、苑春雨

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州德龙激光股份有限公司董事会

　　2024年5月17日