大连百傲化学股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603360          证券简称：百傲化学         公告编号：2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因通过视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书刘岩先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2024年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2024年度担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　13、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　14、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9、10为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次会议听取了独立董事《2023年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉潍律师事务所

　　律师：黄满满、丁玉芳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　证券代码：603360          证券简称：百傲化学         公告编号：2024-025

　　大连百傲化学股份有限公司关于

　　选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　公司于2024年5月16日召开第四届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨红文先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。杨红文先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司监事会

　　2024年5月17日

　　附件：职工代表监事简历

　　杨红文先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于辽宁庆阳特种化工有限公司，2006年加入大连百傲化学有限公司。现任公司生产车间经理。