浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603213        证券简称：镇洋发展        公告编号：2024-036

　　转债代码：113681        转债简称：镇洋转债

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年5月16日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月8日以口头、电话或书面形式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由沈曙光先生主持召开，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。

　　鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去公司第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，会议同意选举沈曙光先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的有关规定，沈曙光先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记事项，公司董事会授权证券与法律事务部相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（二）审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会主任委员的议案》。

　　鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，由沈曙光先生当选第二届董事会董事长后，接任王时良先生原担任的公司第二届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　（三）审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》。

　　会议同意聘任张远先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2024-038）。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：603213        证券简称：镇洋发展        公告编号：2024-037

　　转债代码：113681        转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　关于董事长退休辞职暨选举新任董事长和

　　调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司董事长退休辞职的情况

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“镇洋发展”）董事会于近日收到公司董事长王时良先生提交的书面辞职报告。王时良先生因达到法定退休年龄，向公司董事会辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王时良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王时良先生将不再担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。

　　截至本公告披露日，王时良先生持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇海合伙”）15.06%的股份，汇海合伙持有公司股份18,595,253股，占公司总股本的4.28%。王时良先生辞去董事会相关职务后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

　　王时良先生自2016年11月担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责、改革创新、锐意进取，带领公司全体干部员工实现公司高质量跨越式发展和在上海证券交易所公开挂牌上市，公司面貌发生“脱胎换骨，凤凰涅槃”的精彩蝶变，为公司经营发展倾注了心血，作出了卓越贡献。公司董事会对王时良先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！

　　二、关于选举新任董事长暨变更法定代表人的情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举沈曙光先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的有关规定，沈曙光先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记等事项。

　　三、调整第二届董事会战略委员会主任委员的情况

　　鉴于王时良先生达到法定退休年龄，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会议事规则》的有关规定，公司于2024年5月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会战略委员会主任委员的议案》，同意由沈曙光先生当选第二届董事会董事长后，接任王时良先生原担任的公司第二届董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　附件：沈曙光先生简历

　　沈曙光先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1994年6月，任宁波无线电九厂技术员；1994年6月至2008年5月，历任浙江善高化学有限公司生产部副经理、公司副总经理；2008年5月至2019年11月，历任宁波镇洋化工发展有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、党委委员；2019年11月至2023年1月，任镇洋发展副总经理、党委委员；2023年1月至2023年2月，任镇洋发展党委副书记、副总经理；2023年2月至今，任镇洋发展董事、党委副书记、总经理。现任子公司宁波市镇海众利化工有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，沈曙光先生除持有公司股东宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）8.53%的股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：603213        证券简称：镇洋发展        公告编号：2024-038

　　转债代码：113681        转债简称：镇洋转债

　　浙江镇洋发展股份有限公司

　　关于聘任公司常务副总经理的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张远先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张远先生简历详见附件。

　　董事会提名委员会认为张远先生具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。同意将上述议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　附件：张远先生简历

　　张远先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年7月至今就职于浙江镇洋发展股份有限公司，历任公司会计、办公室负责人、办公室副主任（主持工作）、办公室主任；2019年11月至2022年1月，任公司董事会秘书；2020年4月至今,任公司党委委员；2020年7月至今，任公司财务负责人；2021年7月至今，任公司副总经理。现任镇洋发展党委委员、副总经理、财务负责人。2021年9月至今，任子公司宁波市镇海众利化工有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，张远先生除持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业（有限合伙）4.80%的股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。