烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开 2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：605198           证券简称：安德利          公告编号：2024-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年5月28日(星期二)上午09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱andrezq@northandre.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月7日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月28日上午09:00-10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月28日上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：王安先生

　　独立董事：龚凡先生

　　总裁：王坤先生

　　副总裁、董事会秘书、财务总监：王艳辉先生

　　副总裁：王萌女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月28日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱andrezq@northandre.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0535-3396069

　　电子邮箱：andrezq@northandre.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2024-041

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司关于

　　完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召开2022年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。根据股东大会的授权，本公司于2023年9月22日至11月24日期间实施H股回购，回购H股总量8,700,000股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的9.98%，占公司股份总数的2.43%。本次回购的H股股份已于2023年12月5日全部注销，并于当日在上海证券交易所网站发布了《关于注销已回购H股股份的公告》（公告编号：2023-051）。本次回购股份注销后，公司注册资本相应由人民币357,700,000元减少至349,000,000元。

　　2024年4月30日公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2024-029）。

　　2024年5月15日公司完成了工商变更登记手续，并取得了烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91370000613431903J

　　名称：烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　法定代表人：王安

　　注册资本：人民币叁亿肆仟玖佰万元整

　　成立日期：1996年03月30日

　　住所：山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号

　　经营范围：生产销售各种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、饮用水、果醋、果酱、罐头、食用果蔬香精及食品用香料；铁制包装品的加工销售；果渣的生物综合利用；从事各种原浆果汁、果蔬汁、复合果蔬汁、果浆、食用果蔬香精及食品用香料的批发和进出口业务；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月16日