嘉环科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603206          证券简称：嘉环科技        公告编号：2024-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗琰先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席7人；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管和已离任的独立董事郭晓川列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于确定董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于变更公司经营范围和公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案12为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包股股东代理人）所持有有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：徐嘉捷、奚晓

　　2. 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2024-022

　　嘉环科技股份有限公司关于召开

　　2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月24日（星期五） 下午 15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2024年05月17日（星期五）至05月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月25日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月24日下午15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月24日 下午 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：宗琰

　　董事会秘书、财务总监：任红军

　　独立董事：吴六林、王鹰、朱永平

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月24日（星期五）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月17日（星期五）至05月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：乔继虎

　　电话：025-84804818-891

　　邮箱：IR@bestlink.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日