深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年05月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年度董事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2023年度监事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘2024年会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案5涉及关联股东回避表决，关联股东：马学军、汪荞青对该议案回避表决；

　　2、本次股东大会议案10为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：赵若云、颜一然

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

　　2024年5月17日