江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301010         证券简称：晶雪节能         公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00。

　　2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长贾富忠先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份73,466,500股，占上市公司总股份的68.0245%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,440,000股，占上市公司总股份的68.0000%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份26,500股，占上市公司总股份的0.0245%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份26,500股，占上市公司总股份的0.0245%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份26,500股，占上市公司总股份的0.0245%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议7项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意73,442,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673%；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4340%；反对24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　公司独立董事王莉女士代表全体独立董事就2023年度履职情况作了述职 报告，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　2、 审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意73,442,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673%；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4340%；反对24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、 审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要》

　　总表决情况：

　　同意73,442,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673%；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4340%；反对24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、 审议通过《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意73,442,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673%；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4340%；反对24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,464,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5660%；反对2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,442,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673%；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4340%；反对24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,442,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673%；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4340%；反对24,000股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案7为特别表决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：周峰、虞玮

　　3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

　　2024年5月16日