深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份        公告编号：2024-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。

　　3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：副董事长吕海涛先生

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采用现场及视频参会的方式召开，公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东大会，广东信达律师事务所指派律师现场对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权股份总数545,084,308股，占公司有表决权股份总数的36.0273%。

　　1、出席现场会议的股东情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份总数531,434,194股，占公司有表决权股份总数的35.1251%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共22人，代表有表决权股份总数为13,650,114股，占公司有表决权股份总数的0.9022%。

　　3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份13,650,114股，占公司有表决权股份总数的0.9022%。

　　其中：通过网络投票的中小股东22人，代表股份13,650,114股，占公司有表决权股份总数的0.9022%。

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意544,165,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%；反对918,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,731,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.2704%；反对918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.7296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意544,165,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%；反对918,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,731,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.2704%；反对918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.7296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　3、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意544,165,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%；反对918,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,731,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.2704%；反对918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.7296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意544,165,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%；反对918,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,731,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.2704%；反对918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.7296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意544,165,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8315%；反对918,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,731,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.2704%；反对918,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.7296%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　6、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2024年度融资额度的议案》；

　　表决结果：同意539,543,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9835%；反对5,540,759股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0165%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意8,109,355股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的59.4087%；反对5,540,759股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的40.5913%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　7、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》；

　　表决结果：同意543,816,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7674%；反对1,267,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,382,314股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7122%；反对1,267,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.2878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

　　8、审议通过了《关于接受控股股东为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意12,445,755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.7551%；反对1,267,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.2449%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,382,314股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7122%；反对1,267,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.2878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司持有公司有表决权股份531,370,753股，对该议案已回避表决。

　　9、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；

　　表决结果：同意543,816,508股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7674%；反对1,267,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,382,314股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的90.7122%；反对1,267,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的9.2878%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　10、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意12,744,955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.9369%；反对968,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,681,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.9041%；反对968,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.0959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　出席会议的关联股东珠海大横琴集团有限公司持有公司有表决权股份531,370,753股，对该议案已回避表决。

　　11、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意544,052,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8223%；反对968,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,681,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.9041%；反对968,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.0959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　出席会议的关联股东古少波先生、古朴先生持有公司有表决权股份合计63,441股，对该议案已回避表决。

　　12、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬的情况及2024年度薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意544,052,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8223%；反对968,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,681,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.9041%；反对968,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.0959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　出席会议的关联股东古少波先生、古朴先生持有公司有表决权股份合计63,441股，对该议案已回避表决。

　　13、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　表决结果：同意544,115,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8223%；反对968,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　中小股东表决情况：

　　同意12,681,514股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的92.9041%；反对968,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.0959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2、律师姓名：魏蓝律师、何凌一律师

　　3、结论性意见：综上，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日