上海美迪西生物医药股份有限公司 关于召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：会议召开时间：2024年5月27日(星期一)上午11:00-12:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2024年5月20日(星期一)至5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@medicilon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日发布公司2023年度报告，于2024年4月29日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月27日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年5月27日上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　创始人、CEO：CHUN-LIN CHEN

　　董事、副总经理、首席商务官：蔡金娜

　　独立董事：赖卫东

　　财务总监、运营副总裁：刘彬彬

　　首席科学官：彭双清

　　董事会秘书：薛超

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年5月27日（星期一）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月20日(星期一)至5月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@medicilon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券办公室

　　电话：021-58591500*8818

　　邮箱：IR@medicilon.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西          公告编号：2024-031

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为134,673,082股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为745,166股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举会议由董事、总经理CHUN-LIN CHEN先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联股东回避表决情况：

　　出席本次会议的关联股东陈金章、CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、林长青、陈国兴对议案8进行了回避表决。

　　2、本次股东大会审议的议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

　　3、议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安理（上海）律师事务所

　　律师：戴雪光、晏萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2024年5月18日