圆通速递股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2024-028

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事潘水苗先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事喻会蛟、张小娟、胡晓，独立董事董静因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵海燕因工作原因未能出席；

　　3、 董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2023年度董事局工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘请公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于为Alibaba Group Services Limited提供反担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案6、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，喻会蛟、张小娟、上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司、杭州灏月企业管理有限公司等关联股东回避了相应议案的表决；

　　2、上述议案5、6、7、8、9对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；

　　3、本次股东大会听取了独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

　　律师：陈伟、黄笑梅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司董事局

　　2024年5月18日

　　证券代码：600233       证券简称：圆通速递       公告编号：临2024-029

　　圆通速递股份有限公司

　　关于第二期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《圆通速递股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配等相关工作计划，现对第二期股票期权激励计划第一个行权期行权时间进行限定，具体如下：

　　一、公司第二期股票期权激励计划授予的股票期权已于2023年6月28日进入第一个行权期（行权代码：1000000156），行权期为2023年6月28日至2024年6月5日，目前尚处于行权阶段。

　　二、第二期股票期权激励计划本次限制行权期为2024年5月23日至2024年6月5日，在此期间全部激励对象将限制行权。

　　三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司董事局

　　2024年5月18日

　　证券代码：600233        证券简称：圆通速递       公告编号：临2024-030

　　圆通速递股份有限公司

　　2024年4月快递业务主要经营数据公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　圆通速递股份有限公司2024年4月快递业务主要经营数据如下：

　　上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司董事局

　　2024年5月18日