上海柘中集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券简称:柘中股份        证券代码:002346        公告编号:2024-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　1）场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00点。

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

　　2. 股权登记日：2024年5月13日（星期一）

　　3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号

　　4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：公司董事会

　　6. 主持人：董事长蒋陆峰先生

　　公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份266,761,361股，占上市公司总股份的60.4113%。

　　其中：

　　1. 现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份247,534,351股，占上市公司总股份的56.0571%。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票方式参加会议的股东11人，代表股份19,227,010股，占上市公司总股份的4.3542%。

　　3. 中小投资者出席情况

　　出席本次会议的中小投资者共11人，代表股份19,227,010股，占上市公司总股份的4.3542%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

　　1. 表决通过《关于2023年董事会工作报告的议案》;

　　总表决情况：

　　同意266,648,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　2. 表决通过《关于2023年监事会工作报告的议案》;

　　总表决情况：

　　同意266,648,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　3. 表决通过《关于2023年财务决算报告的议案》;

　　总表决情况：

　　同意266,650,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　4. 表决通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》;

　　总表决情况：

　　同意266,648,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　5. 表决通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》;

　　总表决情况：

　　同意266,650,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,116,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4247%；反对110,610股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　6. 表决通过《2024年度董事、监事及高管薪酬方案》;

　　总表决情况：

　　同意266,648,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,114,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4143%；反对110,610股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5753%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0104%。

　　7. 表决通过《关于修订公司章程的议案》;

　　总表决情况：

　　同意266,648,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9578%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,114,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4143%；反对110,610股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5753%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0104%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8. 表决通过《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。

　　总表决情况：

　　同意266,650,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585%；反对110,610股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,116,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4247%；反对110,610股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5753%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所王伟建律师、王雪涛律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1. 公司2023年年度股东大会决议；

　　2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海柘中集团股份有限公司董事会

　　二二四年五月十七日