广州广合科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2024-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月20日10:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开和表决方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

　　4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

　　5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份280,975,930股，占上市公司总股份的66.5347%。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份272,074,420股，占公司有表决权股份总数的64.4268%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共9名，代表股份8,901,510股，占公司有表决权股份总数的2.1079%。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共12人，代表有表决权的股份数为8,918,510股，占公司有表决权股份总数的2.1119%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高管列席会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,918,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9944%；反对500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　6、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意8,918,010股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9944%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,918,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9944%；反对500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　8、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

　　表决结果：同意52,167,109股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,918,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9944%；反对500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　11、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　12、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意280,975,430股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意8,918,010股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9944%；反对500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、刘清丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日