盈方微电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微               公告编号：2024-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年5月20日下午2:00

　　2、网络投票时间：2024年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15—15:00。

　　3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅

　　4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计51人，代表股份238,805,899股，占公司有表决权股份总数的28.1184%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份136,253,384股，占公司有表决权股份总数的16.0433%；参加网络投票的股东49人，代表股份102,552,515股，占公司有表决权股份总数的12.0751%。

　　2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：

　　议案1.00 《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意238,010,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6671%；反对793,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3322%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,987,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2635%；反对793,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7330%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0035%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案2.00 《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意237,933,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6348%；反对793,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3322%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,910,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0953%；反对793,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7330%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案3.00 《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意237,933,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6348%；反对793,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3322%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,910,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0953%；反对793,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7330%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案4.00 《2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意237,933,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6348%；反对793,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3322%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,910,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0953%；反对793,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7330%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案5.00 《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意237,933,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6348%；反对793,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3322%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,910,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0953%；反对793,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7330%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案6.00 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意237,228,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3394%；反对1,498,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6277%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,205,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5544%；反对1,498,915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2740%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案7.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意237,228,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3394%；反对1,498,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6277%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,205,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5544%；反对1,498,915股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.2740%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案8.00 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意113,205,400股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的98.6257%；反对1,498,915股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的1.3059%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.0685%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,205,400股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的96.5544%；反对1,498,915股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的3.2740%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案9.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意237,933,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6348%；反对793,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3322%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,910,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0953%；反对793,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7330%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　议案10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意237,933,884股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6348%；反对793,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3322%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,910,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.0953%；反对793,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7330%；弃权78,600股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1717%。

　　表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　此外，公司独立董事在本次股东大会上作了2023年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：郦苗苗、张大为

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月21日