深圳美丽生态股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券简称：美丽生态             证券代码：000010           公告编号：2024-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2024年5月20日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2024年5月20日下午2:30

　　2、网络投票时间为：2024年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月20日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15—15:00。

　　3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701-1703室

　　4、会议召集人：本公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈飞霖

　　6、股权登记日：2024年5月13日

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议总体情况：本公司股份总数为1,149,652,292股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共4人，代表股份361,244,700股，占公司股份总数的31.4221%。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份361,165,200股，占公司股份总数的31.4152%；

　　（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份79,500股，占公司股份总数的0.0069%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君泽君（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　2、 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　3、 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　4、 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　5、 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　6、 审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　7、 审议通过《关于公司及子公司2024年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　8、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　9、 审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东佳源创盛控股集团有限公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司323,165,200股股份未计入本议案有效表决权总数。

　　表决情况：同意38,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　10、 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意361,165,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意38,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7912%；反对79,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2088%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该项议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：周满华、兰陈宜

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年年度股东大会决议；

　　2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2024年5月20日