济南恒誉环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688309        证券简称：恒誉环保        公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心48层恒誉环保公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票  和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限  公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事周琛女士因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假的手续；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议，高管杨景智先生因工作原因未出席会议，已向董事会履行请假的手续。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务报告审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会听取了《独立董事2023年度述职报告》。

　　2、 本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　3、本次股东大会议案 5、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

　　律师：李云朔律师、汲丽丽律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：688309        证券简称：恒誉环保       公告编号：2024-018

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月30日(星期四) 上午 11:00-12:00

　　会议召开地点：上交所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年05月23日（星期四）至05月29日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行提问（邮件主题请注明：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月27日发布公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月30日上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月30日 上午 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：牛斌先生

　　董事会秘书：马乐先生

　　财务总监：侯顺亭先生

　　独立董事：姜宏青女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月30日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月23日(星期四) 至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱corrine@niutech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0531-86196309

　　邮箱：corrine@niutech.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日