贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688239        证券简称：航宇科技        公告编号：2024-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；公司其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司续聘2024年年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、公司在审议《2023年年度董事会工作报告》的同时，听取了公司独立董事的年度述职报告。

　　2、本次涉及特别表决的议案有：议案4、议案11，前述2个议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

　　律师：孔禹璎、曾鑫

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：688239         证券简称：航宇科技        公告编号：2024-033

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　关于收到并回复上海证券交易所

　　《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2024〕52号，以下简称“《落实函》”）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》要求公司落实相关事项。

　　公司收到《落实函》后，会同中介机构结合公司情况按照相关要求对《落实函》中的问题进行了认真研究及逐项落实，并对有关问题进行了回复，具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复报告》等文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州航宇科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日