北京竞业达数码科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：003005          证券简称：竞业达          公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月20日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月20日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路60号院6号楼

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生

　　6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计7人，代表股份106,088,538股，占上市公司总股份的71.4882%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人6人，代表股份106,087,638股，占上市公司总股份的71.4876%。通过网络投票的股东及股东授权代理人1人，代表股份900股，占上市公司总股份的0.0006%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份900股，占上市公司总股份的0.0006%。

　　（3）公司全体董事、监事及董事会秘书以现场方式或远程通讯方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东大会。

　　二、 提案审议表决情况

　　大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议了以下议案：

　　1、审议并通过《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过《2023年年度报告》及摘要

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　4、审议并通过《2023年度审计报告》

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　5、审议并通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　6、审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　8、审议并通过《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　9、审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：

　　同意106,087,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京中伦律师事务所委派见证律田雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、2023年度股东大会决议

　　2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日