成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600353         证券简称：旭光电子         公告编号：2024-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会结束后，以电子邮件、直接送达的方式向当选的各位董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2024年5月20日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。选举刘卫东为第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事会届满。

　　（二）关于推荐董事会各专门委员会委员的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐董事会各专门委员会委员的议案》。

　　选举刘卫东、赖传锟、张纯、袁博、李薇静为第十一届董事会战略委员会委员，其中刘卫东为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

　　选举赖传锟、杨立君、贾申利、刘卫东、袁博为第十一届董事会提名委员会委员，其中赖传锟为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

　　选举杨立君、赖传锟、贾申利、刘卫东、李薇静为第十一届董事会审计委员会委员，其中杨立君为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

　　选举贾申利、杨立君、赖传锟、刘卫东、袁博为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中贾申利为主任委员。任期至公司第十一届董事会届满。

　　（三）关于聘任公司总经理的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张纯为公司总经理，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

　　董事会提名委员会已对张纯先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　（四）关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意聘任余宏涛先生为公司副总经理，聘任熊尚荣先生为董事会秘书，聘任陈军平先生为总工程师，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

　　董事会提名委员会已对余宏涛先生、熊尚荣先生、陈军平先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　（五）关于聘任公司财务总监的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任熊尚荣先生为公司财务总监（财务负责人），任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

　　公司董事会提名委员会已对熊尚荣先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会同意聘任熊尚荣先生为公司财务总监（财务负责人）。

　　（六）关于聘任证券事务代表的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任晋晓丽为公司证券事务代表，任期至公司第十一届董事会届满。（简历见附件）

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　附件：

　　张  纯，男，1964年3月出生，大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理；2006年1月至2018年2月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年2月至2018年1月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018年1月至今任成都旭光电子股份有限公司总经理，2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

　　余宏涛，男，1965年2月出生，电气工程和法律专业双专科学历。高级工程师。1984年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，历任市场部副部长、开关管事业部市场部副部长、开关管事业部市场部部长、开关管事业部总经理，2020年4月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

　　熊尚荣，男，1971年1月出生，汉族，湖南湘潭人，本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、财务总监（财务负责人）。

　　陈军平?，男，1968年10月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991年7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、技术委员会主任、开关管事业部副总经理，2009年5月至今任成都旭光电子股份有限公司总工程师。

　　晋晓丽，女，1971年9月出生，本科学历。自成都旭光电子股份有限公司2002年上市以来一直协助董事会秘书完成信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备股东大会和董事会会议等相关工作。现任成都旭光电子股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600353      证券简称：旭光电子     公告编号：2024-025

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年05月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事张锡海因个人原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席了本次股东大会；其他高管2人列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于选举第十一届董事会董事的议案

　　8.01议案名称： 刘卫东

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02议案名称：张纯

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03议案名称：谷加生

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.04议案名称：余宏涛

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.05议案名称：袁博

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.06议案名称：李薇静

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于选举第十一届监事会监事的议案

　　9.01议案名称：黄生堂

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.02议案名称：田志强

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案4、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、10.01、10.02为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

　　律师：林祥、杨婷婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600353          证券简称：旭光电子          公告编号：2024-027

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会结束后，以直接送达的方式向当选的各位监事发出。

　　（三）本次监事会会议于2024年5月20日以现场表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（五）本次会议由监事吴志强主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于选举监事会主席的议案

　　3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举监事会主席的议案》。选举吴志强为第十一届监事会主席，任期至公司第十一届监事会届满。

　　特此公告

　　成都旭光电子股份有限公司监事会

　　2024年5月21日