北京动力源科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600405        证券简称：动力源        公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年05月28日(星期二)上午10:00-11:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@dpc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月28日 上午 10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月28日 上午 10:00-11:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长何振亚、副董事长/总经理何昕、董事/财务总监/董事会秘书胡一元、独立董事许国艺、董事/副总经理杜彬、副总经理葛炳东。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月28日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@dpc.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：赵权

　　电话：010-83681321

　　邮箱：ir@dpc.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2024年5月21日

　　证券代码：600405       证券简称：动力源      公告编号：2024-036

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书、财务总监胡一元先生、副总经理昃萌先生出席会议；公司聘任的见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2023年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2023年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案

　　10.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果： 通过

　　表决情况：

　　10.02、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.03 、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.04、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.05、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9、10.01为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案6-11为中小投资者单独计票表决事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：徐涛、谢文辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日