中国核工业建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601611        证券简称：中国核建       公告编号：2024-037

　　转债代码：113024        转债简称：核建转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2024年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。

　　会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事戴雄彪、范福平因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘宁因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书邹禹萌出席会议；部分高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2024年担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案

　　4.01：发行对象和发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02：发行金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03：债券品种及期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04：票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05：债券利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07：付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08：兑付金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09：偿付顺序

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.11：通用质押式回购安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.12：信用评级

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.13：其他特殊发行条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案4涉及逐项表决，已单独披露每个子议案逐项表决结果。

　　2、议案 2 、4已对持股5%以下股东单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕、谢阿强

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本 次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资 格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2024年5月21日