深圳市亿道信息股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议通知情况

　　公司于2024年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月20日9:15~15:00的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长张治宇先生。

　　4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

　　三、会议出席情况

　　（一）会议出席总体情况

　　1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17名，代表股份82,374,247股，占公司有表决权股份总数的58.0149%。

　　2、参加现场投票表决的股东、股东代表共12名，代表股份79,878,447股，占公司有表决权股份总数的56.2571%。

　　3、参加网络投票的股东5名，代表股份2,495,800股，占公司有表决权股份总数的1.7578%。

　　（二）中小股东出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共7名，代表股份2,695,419股，占公司有表决权股份总数的比例为1.8983%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份199,619股，占上市公司总股份的0.1406%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份2,495,800股，占上市公司总股份的1.7578%。

　　（三） 其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，广东华商律师事务所律师周华志和敬妙妙见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会的议案5、6、7、10对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意票为82,373,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意票为82,373,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　3、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意票为82,373,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意票为82,374,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,371,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961%；反对票为3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意票为2,692,219股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8813%；反对票为3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1187%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,374,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意票为2,695,419股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,374,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意票为2,695,419股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,374,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,374,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,373,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对票为800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意票为2,694,619股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9703%；反对票为800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0297%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,374,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,322,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东陈粮、乔敏洋作为激励对象回避表决。

　　13、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意票为82,374,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本次股东大会审议的议案11、12、13涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所周华志律师和敬妙妙律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 2023年年度股东大会会议决议；

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十日