亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际       公告编号：2024-028

　　本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2024年5月20日下午15:00

　　2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司代行董事长刘冰燕女士主持本次会议。

　　6、会议的出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共40人，代表有表决权股份262,461,832股，占公司有表决权股份795,228,368股的33.0046%。其中：

　　A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权股份321,700股，占公司有表决权股份795,228,368股的0.0405%；

　　B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共35人，代表有表决权股份262,140,132股，占公司有表决权股份795,228,368股的32.9641%。

　　（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案九项，具体表决情况如下：

　　议案一：关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

　　总表决情况：同意262,275,352股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9289%；反对99,280股，占出席会议有表决权股份总数的0.0378%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0332%。

　　中小股东表决情况：同意21,971,929股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1584%；反对99,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4480%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3935%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案二：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：同意262,234,152股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9133%；反对140,480股，占出席会议有表决权股份总数的0.0535%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0332%。

　　中小股东表决情况：同意21,930,729股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9725%；反对140,480股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6340%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3935%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案三：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：同意262,234,152股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9133%；反对140,480股，占出席会议有表决权股份总数的0.0535%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0332%。

　　中小股东表决情况：同意21,930,729股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9725%；反对140,480股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6340%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3935%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案四：关于《2023年财务决算报告》的议案

　　总表决情况：同意262,275,352股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9289%；反对93,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0358%；弃权92,580股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0353%。

　　中小股东表决情况：同意21,971,929股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1584%；反对93,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4238%；弃权92,580股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.4178%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案五：关于《2023年度利润分配预案》的议案

　　总表决情况：同意262,318,152股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9453%；反对143,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.0547%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意22,014,729股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3516%；反对143,680股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6484%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案六：关于2024年度公司董事薪酬的议案

　　总表决情况：同意181,976,159股，占出席会议股东有表决权股份总数的69.3343%；反对571,880股，占出席会议有表决权股份总数的0.2179%；弃权79,913,793股（其中，因未投票默认弃权79,913,793股），占出席会议有表决权股份总数的30.4478%。

　　中小股东表决情况：同意21,586,529股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.4191%；反对571,880股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.5809%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案七：关于2024年度公司监事薪酬的议案

　　总表决情况：同意182,372,259股，占出席会议股东有表决权股份总数的69.4852%；反对175,780股，占出席会议有表决权股份总数的0.0670%；弃权79,913,793股（其中，因未投票默认弃权79,913,793股），占出席会议有表决权股份总数的30.4478%。

　　中小股东表决情况：同意21,982,629股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2067%；反对175,780股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7933%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案八：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　总表决情况：同意262,371,452股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9656%；反对57,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0220%；弃权32,580股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0124%。

　　中小股东表决情况：同意22,068,029股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5921%；反对57,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2608%；弃权32,580股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1470%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

　　议案九：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：同意262,376,832股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9676%；反对57,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0220%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0104%。

　　中小股东表决情况：同意22,073,409股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6164%；反对57,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2608%；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权27,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1228%。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：邢晶晶、谭淼

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年年度股东大会的决议；

　　2、公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2024年5月20日

　　证券代码：000893        证券简称：亚钾国际        公告编号：2024-029

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴于本次激励计划获授限制性股票的激励对象中有1人因离职已不具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的48.00万股限制性股票进行回购注销；鉴于本次激励计划限制性股票第二个解除限售期（对应考核年度为2023年）的公司层面业绩考核未达到基础考核目标A，公司将对7名在职激励对象已获授但第二个解除限售期不得解除限售的216.00万股限制性股票进行回购注销。综上，本次合计回购注销限制性股票264.00万股。具体内容详见2024年4月30日公司刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　本次回购注销完成后，公司总股本将减少2,640,000股，注册资本将相应减少2,640,000元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　公司债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下：

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人申报材料邮寄、登记地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

　　申报时间：自本公告披露之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

　　联系人：刘冰燕、姜冠宇

　　联系电话：020-85506292

　　传真号码：020-85506216

　　邮政编码：510623

　　电子邮箱：stock@asia-potash.com

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2024年5月20日