超讯通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603322        证券简称：超讯通信     公告编号：2024-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2024年度担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于注销部分股票期权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况:无

　　(三) 现金分红分段表决情况：不适用

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案5、7、9、12、14均为需要特别决议通过的议案，上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席本次股东大会的股东梁建华、邓国平对议案8回避表决；股东万军对议案12、13、14回避表决，回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：彭亚威、赵若云

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2024年5月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603322          证券简称：超讯通信         公告编号：2024-030

　　超讯通信股份有限公司

　　关于注销股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的事由

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据实际情况对部分限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司对外披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-025）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

　　鉴于公司未全额完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第三期业绩考核目标，公司回购注销本批次不予解锁的22,044股限制性股票，占公司当前总股本的0.01%。

　　根据《激励计划》，本激励计划回购价格为授予价格，因此本次首次授予部分限制性股票的回购价格为8.02元/股，本次限制性股票回购的资金总额约为17.68万元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司证券部

　　2、申报时间:2024年5月21日起45天内（9:30-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：何浩拥

　　4、联系电话：020-31601550

　　5、传真号码：020-31606641

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2024年5月20日