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深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

  证券代码:002528         证券简称:ST英飞拓       公告编号:2024-040

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1.深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》;

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

  (三)会议时间:

  1.现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)14:30。

  2.网络投票时间:2024年5月20日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年5月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (四)现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

  (五)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23人(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股,其中有表决权的股份数为47,607,733股),代表有表决权的股份数为564,932,575股,占公司有表决权股份总数的53.6541%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)17名,代表有表决权股份数为3,553,008股,占公司有表决权股份总数的0.3374%。

  1.参加现场会议的股东及股东代理人共8名(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股,其中有表决权的股份数为47,607,733股),代表股份561,380,667股,占公司有表决权股份总数的53.3167%。

  2.通过网络投票的股东及股东代理人共15名,代表股份3,551,908股,占公司有表决权股份总数的0.3373%。

  3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)17人,代表股份3,553,008股,占公司有表决权股份总数的0.3374%。    董事长刘肇怀先生因公出差,本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持,公司董事(部分董事以远程通讯方式出席)、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  二、提案审议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:

  1.《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

  表决结果为:同意561,393,567股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.3736%,反对3,241,007股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.5737%,弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3940%;反对3,241,007股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.2187%;弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

  2.《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

  表决结果为:同意564,592,874股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9399%,反对41,700股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%,弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意3,213,307股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4391%;反对41,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1737%;弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

  3.《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果为:同意564,592,874股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9399%,反对19,700股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%,弃权320,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意3,213,307股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4391%;反对19,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5545%;弃权320,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0065%。

  4.《关于2023年度财务决算报告的议案》。

  表决结果为:同意561,393,567股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.3736%,反对3,241,007股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.5737%,弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意14,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3940%;反对3,241,007股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.2187%;弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

  5.《关于2023年度利润分配预案的议案》。

  表决结果为:同意564,595,874股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9404%,反对36,200股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%,弃权300,501股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意3,216,307股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5235%;反对36,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0189%;弃权300,501股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4577%。

  6.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果为:同意248,761,714股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.8636%,反对39,200股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0157%,弃权300,501股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意3,213,307股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4391%;反对39,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1033%;弃权300,501股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4577%。

  7.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

  表决结果为:同意564,592,874股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9399%,反对41,700股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%,弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意3,213,307股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4391%;反对41,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1737%;弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

  8.《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》。

  表决结果为:同意564,595,374股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9403%,反对39,200股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069%,弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意3,215,807股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5094%;反对39,200股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1033%;弃权298,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

  9.《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为:同意561,396,067股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.3740%,反对3,216,507股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.5694%,弃权320,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%。本议案获得通过。

  其中,中小投资者表决情况:同意16,500股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4644%;反对3,216,507股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5291%;弃权320,001股(其中,因未投票默认弃权298,001股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0065%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上,公司独立董事就2023年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事2023年度述职报告》。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2023年度股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件

  1.《深圳英飞拓科技股份有限公司2023年度股东大会决议》;

  2.《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二二三年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  

  

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  二○二四年五月二十一日

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