深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：ST英飞拓       公告编号：2024-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》；

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（三）会议时间：

　　1.现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30。

　　2.网络投票时间：2024年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　　（五）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计23人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为564,932,575股，占公司有表决权股份总数的53.6541%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）17名，代表有表决权股份数为3,553,008股，占公司有表决权股份总数的0.3374%。

　　1.参加现场会议的股东及股东代理人共8名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表股份561,380,667股，占公司有表决权股份总数的53.3167%。

　　2.通过网络投票的股东及股东代理人共15名，代表股份3,551,908股，占公司有表决权股份总数的0.3373%。

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）17人，代表股份3,553,008股，占公司有表决权股份总数的0.3374%。    董事长刘肇怀先生因公出差，本次股东大会由副董事长张衍锋先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1.《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果为：同意561,393,567股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.3736%，反对3,241,007股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.5737%，弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意14,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3940%；反对3,241,007股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.2187%；弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

　　2.《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果为：同意564,592,874股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9399%，反对41,700股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%，弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,213,307股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4391%；反对41,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1737%；弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

　　3.《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果为：同意564,592,874股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9399%，反对19,700股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%，弃权320,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,213,307股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4391%；反对19,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5545%；弃权320,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0065%。

　　4.《关于2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果为：同意561,393,567股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.3736%，反对3,241,007股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.5737%，弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意14,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3940%；反对3,241,007股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.2187%；弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

　　5.《关于2023年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果为：同意564,595,874股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9404%，反对36,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%，弃权300,501股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,216,307股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5235%；反对36,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0189%；弃权300,501股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4577%。

　　6.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果为：同意248,761,714股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.8636%，反对39,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0157%，弃权300,501股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1206%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,213,307股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4391%；反对39,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1033%；弃权300,501股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.4577%。

　　7.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　表决结果为：同意564,592,874股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9399%，反对41,700股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%，弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,213,307股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4391%；反对41,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1737%；弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

　　8.《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》。

　　表决结果为：同意564,595,374股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9403%，反对39,200股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0069%，弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,215,807股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5094%；反对39,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1033%；弃权298,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3873%。

　　9.《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果为：同意561,396,067股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.3740%，反对3,216,507股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.5694%，弃权320,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0566%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意16,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4644%；反对3,216,507股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.5291%；弃权320,001股（其中，因未投票默认弃权298,001股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0065%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事就2023年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事2023年度述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2023年度股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《深圳英飞拓科技股份有限公司2023年度股东大会决议》；

　　2.《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二二三年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月二十一日