深圳市宝明科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002992       证券简称：宝明科技       公告编号：2024-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月20日下午14:00。

　　网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月20日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长李军先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份97,037,300股，占上市公司总股份的52.6615%。

　　其中，通过现场投票的股东14人，代表股份96,541,000股，占上市公司总股份的52.3922%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份496,300股，占上市公司总股份的0.2693%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份4,906,796股，占上市公司总股份的2.6629%。

　　其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份4,410,496股，占上市公司总股份的2.3935%。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份496,300股，占上市公司总股份的0.2693%。

　　公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　提案1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：同意97,037,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,906,796股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　提案2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：同意97,037,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,906,796股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　提案3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：同意97,037,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,906,796股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　提案4.00 关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案

　　总表决情况：同意97,037,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,906,796股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　提案5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：同意97,025,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对0股；弃权12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,894,796股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7554%；反对0股；弃权12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2446%。

　　提案6.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案

　　总表决情况：同意97,037,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,906,796股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　提案7.00 关于确认公司2023年度日常性关联交易并预计2024年度日常性关联交易的议案

　　总表决情况：同意14,357,996股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,906,796股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　就本议案的审议，李军、深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

　　提案8.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的议案

　　总表决情况：同意96,553,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5009%；反对484,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4991%；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,422,496股，占出席会议的中小股东所持股份的90.13%；反对484,300股，占出席会议的中小股东所持股份的9.87%；弃权0股。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　提案9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案

　　总表决情况：同意83,845,404股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意516,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　就本议案的审议，李云龙、张春、赵之光、张国宏、谢志坚、巴音及合、蒋林、林哲榕、东台惠明投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　提案10.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意97,037,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,906,796股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　提案11.00 关于终止合肥“新型显示器件智能制造基地”项目的议案

　　总表决情况：同意97,037,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,906,796股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　提案12.00 关于终止马鞍山“宝明科技复合铜箔生产基地”项目的议案

　　总表决情况：同意97,025,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对12,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权0股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意4,894,796股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7554%；反对12,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2446%；弃权0股。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、律师见证情况

　　北京市金杜（深圳）律师事务所严家呈律师、张乐律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市宝明科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：002992       证券简称：宝明科技       公告编号：2024-029

　　深圳市宝明科技股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的事由

　　深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市宝明科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有2人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的38,220股限制性股票应由公司回购注销；预留授予的激励对象中有3人因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的47,100股限制性股票应由公司回购注销。鉴于公司本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期以及预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将对首次授予的78名在职激励对象已获授但当期不得解除限售的1,668,690股限制性股票进行回购注销；将对预留授予的86名在职激励对象已获授但当期不得解除限售的468,950股限制性股票进行回购注销。综上，本次合计回购注销限制性股票2,222,960股。

　　具体内容详见公司于2024年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市宝明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由184,266,065股变更为182,043,105股。公司注册资本将由184,266,065元减少至182,043,105元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

　　1、申报时间：2024年5月21日至2024年7月4日期间的每个工作日9:00-17:00

　　2、申报材料送达地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼证券部

　　3、电子邮件：bm@bmseiko.com

　　4、联系电话：0755-29841816

　　5、邮政编码：516083

　　特此公告。

　　深圳市宝明科技股份有限公司董事会

　　2024年5月21日