浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002610          证券简称：ST爱康          公告编号：2024-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　= 1 \* GB3 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　= 2 \* GB3 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年5月20日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共144人，代表股份151,347,888股，占公司有表决权股份总数的3.3883%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份100,735,270股，占公司有表决权股份总数2.2552%。

　　通过网络投票的股东137人，代表股份50,612,618股，占公司有表决权股份总数的1.1331%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东143人，代表股份53,186,418股，占公司有表决权股份总数的1.1907%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,573,800股，占公司有表决权股份总数的0.0576%。

　　通过网络投票的股东137人，代表股份50,612,618股，占公司有表决权股份总数的1.1331%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意129,781,933股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的85.7507%；反对8,179,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.4043%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.8450%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,620,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的59.4521%；反对8,179,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.3785%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.1693%。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意129,851,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的85.7965%；反对8,110,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.3586%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.8450%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,689,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的59.5822%；反对8,110,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.2484%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.1693%。

　　3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意106,840,670股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的70.5928%；反对31,120,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.5623%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.8450%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,679,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的16.3185%；反对31,120,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的58.5122%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.1693%。

　　4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意106,836,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的70.5901%；反对31,124,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的20.5650%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.8450%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,675,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的16.3107%；反对31,124,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的58.5199%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.1693%。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意129,787,633股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的85.7545%；反对8,177,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.4032%；弃权13,382,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.8423%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,626,163股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的59.4629%；反对8,177,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的15.3754%；弃权13,382,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.1618%。

　　6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意130,040,933股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的85.9219%；反对7,920,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.2332%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.8450%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,879,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的59.9391%；反对7,920,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.8916%；弃权13,386,655股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.1693%。

　　7、审议通过了《关于提名商荟女士为公司第五届监事会监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意130,140,733股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的85.9878%；反对7,775,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的5.1378%；弃权13,431,255股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的8.8744%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,979,263股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的60.1267%；反对7,775,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的14.6201%；弃权13,431,255股（其中，因未投票默认弃权11,950,555股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的25.2532%。

　　商荟女士当选为公司第五届监事会监事。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

　　（二）见证律师：苏常青、印佳雯

　　（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十一日