通威股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600438        证券简称：通威股份       公告编号：2024-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(1) 股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(2) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

　　(3) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(4) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(5) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长刘舒琪、董事李鹏、独立董事傅代国因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书严轲出席本次会议；

　　4、 其他高管的列席情况：通威太阳能（国家级）技术中心主任邢国强、财务总监周斌列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2023年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2023年度的利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于董事、监事2023年度薪酬与考核的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2024年度为公司客户提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于2024年申请综合授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于2024年开展票据池业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订公司章程及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及以特别决议通过的议案：议案9、10、13均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1-13。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：刘荣、丁婧雅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会表决结果合法、有效。详见公司于本公告同日于上海证券交易所披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于通威股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议