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杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

  证券代码:002508           证券简称:老板电器            公告编号:2024-033

  

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2024年5月10日以专人送达方式发出,会议于2024年5月20日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  经审核,公司监事会认为:公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件及公司2024年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)的规定。本次调整事项在公司 2023年度股东大会对董事会的授权范围内,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。

  《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

  二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  经审核,公司监事会认为:公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和激励计划的有关授予日的相关规定,公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次激励计划的授予条件已经成就。公司监事会一致同意以2024年5月20日为授予日,向337名激励对象授予569万份股票期权。

  《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司监事会

  2024年5月21日

  

  证券代码:002508      证券简称:老板电器     公告编号:2024-032

  杭州老板电器股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知于2024年5月10日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2024年5月20日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人,实际与会董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》;

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

  《关于调整2024 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

  二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》;

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

  公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

  《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

  特此公告。

  杭州老板电器股份有限公司

  董事会

  2024年5月21日

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