纳思达股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002180            证券简称：纳思达           公告编号：2024-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、召开时间

　　1)现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30。

　　2)网络投票时间为：2024年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至9:25, 9:30至11:30，和下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

　　4、召集人：纳思达股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长 汪东颖先生

　　6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计97人，代表股份数为580,470,452股，占公司有表决权股份总数的41.4291%。截至2024年5月16日，本公司共有股东人数27,394名，其中机构股东人数3,922名，个人股东人数23,472名（不包含融资融券股东人数）。

　　2、现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份数为412,113,760股，占有表决权股份总数的29.4132%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计94人，代表公司股份数为168,356,692股，占公司有表决权股份总数的12.0159%。

　　4、中小投资者情况

　　出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计96人，代表公司股份数为170,376,536股，占公司有表决权股份总数的12.1601%。

　　其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人2人，代表公司股份数为2,019,844股，占公司有表决权股份总数的0.1442%；

　　网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计94人，代表公司股份数为168,356,692股，占公司股份总数的12.0159%。

　　5、除出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意580,430,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权29,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,336,636股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9766%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权29,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0175%。

　　2、 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意580,430,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权29,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,336,636股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9766%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权29,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0175%。

　　3、 审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意580,430,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权29,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,336,636股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9766%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权29,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0175%。

　　4、 审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　表决结果为：同意580,460,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,366,436股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9941%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　5、 审议通过了《2023年度报告全文及摘要》

　　表决结果为：同意580,430,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权29,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,336,636股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9766%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权29,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0175%。

　　6、 审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果为：同意580,430,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权29,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,336,636股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9766%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权29,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0175%。

　　7、 审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果为：同意580,430,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权29,800股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0051%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,336,636股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9766%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权29,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0175%。

　　8、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果为：同意580,460,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,366,436股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9941%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、 审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意580,419,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032%；弃权32,000股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,325,936股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9703%；反对18,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0109%；弃权32,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0188%。

　　10、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果为：同意580,460,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意170,366,436股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9941%；反对10,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：吴伟涛、梁嘉怡

　　3、结论意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2023年度股东大会会议决议；

　　2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于纳思达股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十二日

　　证券代码：002180         证券简称：纳思达        公告编号：2024-055

　　纳思达股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十四次会议及2024年5月21日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于纳思达股份有限公司限制性股票激励计划2023年度业绩指标完成情况的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZM10148号），公司未满足该年度业绩考核目标，以及公司股权激励对象26人已离职，公司拟对首次授予的第二个解除限售期和预留授予的第一个解除限售期已获授予但尚未解锁的限制性股票217.6663万股进行回购注销处理。

　　本次限制性股票回购注销后，不考虑其他事项的影响，公司总股本从1,416,410,133股减少至1,414,233,470股，公司注册资本从1,416,410,133元减少至1,414,233,470元。本次回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2024年5月22日至2024年7月5日

　　2、联系地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区

　　3、联系人：谢美娟

　　4、联系电话：0756-3265238

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十二日