莲花控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600186         证券简称：莲花健康      公告编号：2024-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人，公司全体董事均出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书陆金鑫先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2023年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本次股东大会听取事项：《公司2023年度独立董事述职报告》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案6为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

　　律师：刘洋律师、李思宇律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　金杜律师事务所指派刘洋律师、李思宇律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2024—044

　　莲花控股股份有限公司

　　关于拟变更公司证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 变更后的证券简称：莲花控股

　　● 公司证券代码“600186”保持不变

　　● 本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所同意办理方可实施。上述事项存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　一、 公司董事会审议变更证券简称的情况

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“莲花健康”变更为“莲花控股”,证券代码“600186”保持不变。

　　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　　公司于近日完成工商变更登记及备案手续，并取得由河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“莲花健康产业集团股份有限公司”变更为“莲花控股股份有限公司”。

　　为更好地体现公司品牌形象，使公司证券简称与公司全称相匹配，根据公司经营发展需要，现拟将公司证券简称由“莲花健康”变更为“莲花控股”,证券代码“600186”保持不变。

　　三、关于变更证券简称的风险提示

　　公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准，尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　证券代码：600186       证券简称：莲花健康       公告编号：2024-046

　　莲花控股股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年6月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月7日   15点 00分

　　召开地点：河南省项城市颖河路18号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月7日

　　至2024年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年5月21日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 拟出席会议的股东及委托代理人于2024年6月6日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2024年6月6日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　（二） 法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　（三） 个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

　　（四） 登记地点：河南省项城市颖河路18号

　　六、 其他事项

　　（一）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（二）本公司地址：河南省项城市颖河路18号

　　邮编：466200

　　电话：0394—4298666

　　传真：0394—4298666

　　联系人：顾友群

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　莲花控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康          公告编号：2023-042

　　莲花控股股份有限公司关于召开

　　2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年06月06日(星期四) 下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年05月30日(星期四) 至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lhg@mylotushealth.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司《公司2023年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月06日下午 15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年06月06日 下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、副董事长、首席执行官：李斌先生

　　独立董事：汪律先生

　　首席财务官：于腾先生

　　董事会秘书：陆金鑫先生

　　监事、证券事务代表：顾友群女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年06月06日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月30日(星期四) 至06月05日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lhg@mylotushealth.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：顾友群

　　电话：0394—4298666

　　邮箱：lhg@mylotushealth.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司

　　2024年5月22日

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2024—043

　　莲花控股股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2024年5月19日发出，于2024年5月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024—044）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024—045）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

　　具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024—046）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年5月22日

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2024—045

　　莲花控股股份有限公司关于变更

　　经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年5月21日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　为更好地满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更，同时对经营范围进行规范化表述，具体修订内容如下：

　　上述事项尚需公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以市场监督管理局的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年5月22日