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亚信安全科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

  证券代码:688225        证券简称:亚信安全        公告编号:2024-050

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年05月21日

  (二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长何政先生主持,会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式,对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 财务总监汤虚谷先生、董事会秘书王震先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司《2023年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于公司《2023年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于2024年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于续聘2024年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  10、 议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  11、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  12、 议案名称:关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  13、 议案名称:关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案9、10、11为特别决议议案,由出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外,其他议案均为普通决议事项,由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

  2、议案5-议案13对中小投资者进行了单独计票。

  3、议案6、议案9-议案11、议案13关联股东回避表决,其中,田溯宁先生、亚信信远(南京)企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心(有限合伙)、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心(有限合伙)、天津亚信恒信咨询服务合伙企业(有限合伙)及宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业(有限合伙)对议案6回避表决;参与公司2024年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方应当对议案9-议案11回避表决;何政先生及其一致行动人对议案13回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所

  律师:吴一尘、李茹娜

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  特此公告。

  

  

  亚信安全科技股份有限公司

  董事会

  2024年5月22日

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