山东墨龙石油机械股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002490           证券简称：ST墨龙          公告编号：2024-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　现场会议：2024年5月22日（星期三）14:00

　　网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2024年5月22日9:15—15:00

　　2、召开地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长韩高贵先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　7、本次股东大会听取了独立董事2023年度述职报告。

　　二、会议出席情况

　　有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共10人，代表有表决权股份236,041,577股，占公司有表决权股份总数的29.58%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）8人，代表股份239,500股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为235,802,077股，占公司有表决权股份总数的29.55%。

　　2、通过网络系统投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为239,500股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

　　其中：

　　（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）9人，代表股份235,856,500股，占公司A股有表决权股份总数的43.54%。

　　（2）境外上市外资股（H股）股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表股份185,077股，占公司H股有表决权股份总数的0.07%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-10项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过），第11项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况请见本公告后附《公司2023年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

　　1、《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3、《2023年度报告全文及摘要》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4、《2023年度利润分配的方案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　6、《关于子公司为母公司提供担保的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　7、《关于申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　8、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　9、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。

　　11、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：本议案审议通过。本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：彭春桃、许斐

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十二日