歌尔股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份       公告编号：2024-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）紧急通知于2024年5月22日以电子邮件方式发出，于2024年5月22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

　　一、董事会会议审议情况

　　经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的议案》

　　基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排歌尔微电子股份有限公司资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，董事会同意公司终止分拆歌尔微电子股份有限公司至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

　　公司承诺在终止分拆歌尔微电子股份有限公司至创业板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

　　经2021年第一次临时股东大会授权，此议案无需提交股东大会审议。

　　关联董事姜滨先生、段会禄先生回避表决。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十三日

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份        公告编号：2024-042

　　歌尔股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）紧急通知于2024年5月22日以电子邮件方式发出，于2024年5月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席冯蓬勃先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　一、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的议案》

　　基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，监事会同意公司终止分拆歌尔微至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

　　公司承诺在终止本次分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　《歌尔股份有限公司关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　二、备查文件

　　1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司监事会

　　二○二四年五月二十三日

　　证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2024-043

　　歌尔股份有限公司

　　关于终止分拆所属子公司

　　至创业板上市的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的议案》，根据2021年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意终止分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆上市”）并撤回相关上市申请文件。现将相关情况公告如下：

　　一、本次分拆上市的基本情况

　　2020年11月10日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

　　2021年11月8日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等议案，同时，公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理分拆相关事宜。

　　2021年11月25日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》和其他相关议案。

　　2021年12月28日，歌尔微收到深交所出具的《关于受理歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深证上审〔2021〕549号）。

　　2022年10月19日，深交所发布《创业板上市委2022年第74次审议会议结果公告》，审议结果为：歌尔微电子股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　上述分拆及其进展的具体内容详见公司在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

　　二、终止本次分拆上市的原因

　　公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排歌尔微资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆歌尔微至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

　　三、终止本次分拆上市对公司的影响

　　终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。

　　四、与终止本次分拆上市相关的公司承诺

　　公司承诺在终止本次分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二二四年五月二十三日