仁东控股股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：002647        证券简称：仁东控股        公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会现场会议于2024年5月23日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室召开，本次会议由第五届董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。

　　本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年5月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15，结束时间为2024年5月23日15:00。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、通过现场和网络投票的股东18人，代表股份84,409,423股，占公司总股份的15.0748%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公司总股份的12.5694%。通过网络投票的股东16人，代表股份14,028,465股，占公司总股份的2.5054%。通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份14,028,465股，占公司总股份的2.5054%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东16人，代表股份14,028,465股，占公司总股份的2.5054%。

　　3、公司董事、监事、高管出席了会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《2023年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于向银行等相关机构申请2024年综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于2024年对外担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意83,800,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.2789%；反对608,665股，占出席会议所有股东所持股份的0.7211%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,419,800股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6612%；反对608,665股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于向控股股东及其他相关方借款暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东对该议案回避表决。

　　10、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意84,323,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984%；反对85,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,942,665股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3884%；反对85,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2023年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年五月二十三日