上海飞乐音响股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600651         证券简称：飞乐音响      公告编号：临2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事郝玉成先生、罗丹先生，董事翁巍先生、陈云麒先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司总经理、董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司董事会2023年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司监事会2023年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2023年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：为投资企业提供贷款担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9.00关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案

　　10.00关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案

　　11.00关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通决议议案，均获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

　　律师：田海星、山俊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2023年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2023年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-023

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于2024年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼会议室。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》；

　　董事会选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司第十三届董事会专门委员会委员人选的议案》；

　　根据《公司章程》及董事会专门委员会实施细则等规定，公司第十三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：

　　1、战略委员会成员：李鑫、郝玉成、张君毅、严嘉、金凡、栾晓君、雷霓霁，主任委员为李鑫。

　　2、审计委员会成员：罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊，主任委员为罗丹。

　　3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、金凡、张建达，主任委员为郝玉成。

　　4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、金凡、陆晓冬，主任委员为张君毅。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　根据董事长李鑫先生的提名，董事会同意聘任金凡先生为公司总经理，雷霓霁女士为公司董事会秘书。任期三年，与第十三届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

　　根据公司总经理金凡先生的提名，董事会同意聘任雷霓霁女士为公司副总经理，聘任张建达先生为公司总会计师，任期三年，与第十三届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

　　本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任茅娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，与第十三届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　附：简历

　　李鑫，男，1980年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司副总经济师兼任战略企划部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事长、党委书记。

　　金凡，男，1983年生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司经济运行分析、规划发展主管，上海金陵网络科技有限公司销售主管，上海金陵投资有限公司总经理助理，上海择励实业有限公司副总经理，上海始安房产开发有限公司副总经理，上海华鑫股份有限公司市场营销部副总经理、投资发展部总经理，上海仪电（集团）有限公司不动产管理经理、市场发展部总经理助理，华鑫置业（集团）有限公司总经理助理、总监兼上海华鑫物业管理顾问有限公司党委书记、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事、党委副书记、总经理。

　　雷霓霁，女，1977年生，研究生学历，硕士学位。曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行高级经理，上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

　　张建达，男，1967年生，研究生学历，硕士学位。曾任上海广电NEC液晶显示器有限公司财务部部长，上海中航光电子有限公司财务部资深经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部副总经理，上海华鑫股份有限公司财务管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司财务管理部总经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师兼财务部总经理、运营总监。现任上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会董事、总会计师。

　　茅娟，女，1988年生，本科学历。曾任上海飞乐音响股份有限公司项目专员、项目经理、投资经理、投资者关系经理、董事会办公室副主任。现任上海飞乐音响股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-024

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议通知于2024年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月27日以现场方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼会议室。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。

　　选举顾文女士为公司第十三届监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月28日

　　附：简历

　　顾文，女，1972年生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上海仪电（集团）有限公司职工董事、上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事长、上海仪电电子（集团）有限公司监事会主席、上海飞乐音响股份有限公司第十三届监事会主席。