观典防务技术股份有限公司 关于取消2023年年度股东大会的公告

　　证券代码：688287        证券简称：观典防务        公告编号：2024-016

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消股东大会的类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　2. 取消股东大会的召开日期：2024年5月28日

　　3. 取消股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　2024年4月30日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限公司2023年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的问询函》（上证科创公函【2024】0078号，以下简称“《问询函》”）。公司在收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的事项尚需进一步明确，故决定取消原定于2024年5月28日召开的2023年年度股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　本次年度股东大会的取消，给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与支持。

　　公司特别提醒投资者，由于本次股东大会的取消，在原股东大会召开日期的投票时段，请各位投资者不要通过上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台或以其他形式进行投票，本次投票将不计入统计。

　　特此公告。

　　观典防务技术股份有限公司董事会

　　2024年5月28日