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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告

　　股票代码：002354 股票简称：天娱数科编号：2024—024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2024年5月28日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年5月28日9:15—15:00。

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

　　5、会议主持人：经半数以上董事推选，本次会议由公司董事贺晗先生主持；

　　6、会议的通知：公司2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计50人，代表股份65,214,278股，占上市公司总股份的3.9414%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数63,386,937股，占上市公司总股份的3.8310%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东45人，代表股份1,827,341股，占上市公司总股份的0.1104%。

　　会议由经半数以上董事推选的公司董事贺晗先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　提案1、《2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意：63,929,937股，占出席会议所有股东所持股份的98.0306%；反对：1,283,241股，占出席会议所有股东所持股份的1.9677%；弃权：1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意：63,929,937股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0306%；反对：1,283,241股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9677%；弃权：1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。