海欣食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2024-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年5月28日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月23日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2024-036

　　海欣食品股份有限公司

　　关于聘任公司名誉董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

　　滕用雄先生作为公司实际控制人之一，曾担任公司董事长，在任职期间勤勉尽责，使公司不断发展壮大，为公司发展做出了卓越贡献。

　　鉴于滕用雄先生对于行业发展的深刻理解，拥有广阔的战略视野，董事会同意聘任滕用雄先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会一致。

　　作为公司名誉董事长，滕用雄先生并非公司董事、监事或高级管理人员，不担任公司实际职务，不参与公司的实际经营，不承担亦不履行董事职责与义务。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2024年5月29日