北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年6月6日（星期四）下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年5月30日（星期四）至6月5日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@roborock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月29日发布公司《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》，于2024年4月27日发布《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月6日（星期四）下午16:00-17:00举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年6月6日（星期四）下午16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：昌敬先生

　　董事会秘书：孙佳女士

　　财务总监：王璇女士

　　独立董事：黄益建先生

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年6月6日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月30日（星期四） 至6月5日（星期三）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@roborock.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券投资部

　　电话：010-80701697

　　邮箱：IR@roborock.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：688169         证券简称：石头科技         公告编号：2024-029

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟调整投资项目的投资金额及实施方式：拟缩减“自建制造中心项目”项目计划投资金额及调整实施方式，由原项目计划总投资金额人民币45,978.53万元，调减为人民币30,700.50 万元，调减的金额共计人民币15,278.03 万元；同时在调整总投资金额基础上调整项目部分实施方式，将部分投入由使用募集资金改为使用自有资金投入，募集资金原承诺投资金额为45,978.53万元，调整后为23,245.72万元；

　　●本次募投项目调整投资金额及实施方式事项不涉及关联交易；

　　●本议案尚需提交股东大会审议。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）于2024年5月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》。为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定对募投项目进行调整，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股1,666.6667万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币271.12元，合计募集资金人民币451,866.68万元，扣除发行费用人民币15,054.00万元（不含税）后，募集资金净额为人民币436,812.68万元。本次募集资金已于2020年2月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0108号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

　　公司首次公开发行股票募集资金净额为436,812.68万元，其中超募资金金额为306,655.69万元。截至2024年4月30日，上述超募资金均已确定规划用途，无尚未规划的超募资金余额。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年4月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：1、2020年8月14日、2020年8月31日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司投资人民币102,200.63万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年（最终以实际建设情况为准），项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》。

　　2、2021年4月1日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年10月；同意将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年9月调整为2022年9月；同意将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年4月。具体内容详见公司2021年4月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

　　3、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》。同意调整“石头智连数据平台开发项目”的投资进度，由原计划延期至2023年4月；同意缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币14,000万元，调减为人民币7,300万元，调减的金额共计6,700万元，其中4,300万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400万元用于新建“智能机器人创新平台项目”；同意调整“新一代扫地机器人项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币75,000万元，调整为人民币79,300万元；同意使用超募资金61,105.62万元新建“智能机器人创新平台项目”；同意对“商用清洁机器人产品开发项目”进行结项，节余资金2,299.72万元用于新建“智能机器人创新平台项目”。以上需股东大会审议事项已经2021年年度股东大会审议通过。

　　4、2022年6月27日、2022年7月14日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币45,978.53万元增资公司全资子公司惠州石头智造科技有限公司，用于投资建设“自建制造中心项目”。

　　5、2022年8月29日、2022年9月19日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》。同意公司使用剩余超募资金和部分募集资金利息收入对“营销服务与品牌建设项目”追加投资，由原募集资金承诺投资总额人民币102,200.63万元，调整为人民币221,284.08万元。具体内容详见公司2022年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资金额的公告》。

　　6、2022年9月16日，鉴于“新一代扫地机器人项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金79,300万元。

　　7、2022年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，同意使用募集资金向全资子公司石头创新、惠州石头、石头启迪、石头香港各增资10,000万元人民币、3,500万元人民币、5,000万元人民币和6,555.27万美元，分别用于公司募集资金投资项目“智能机器人创新平台项目”“石头智连数据平台开发项目”和“营销服务与品牌建设项目”的实施。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司2022年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

　　8、2023年3月17日，鉴于“石头智连数据平台开发项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金7,300万元。

　　9、2023年9月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》，同意增加“营销服务与品牌建设项目”的实施地点并进行延期，增加“湖南省长沙市芙蓉区”为该项目实施地点，并将达到预定可使用状态的时间由2023年9月调整至2024年2月。具体内容详见公司2023年9月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的公告》。

　　10、2024年3月27日，鉴于“营销服务与品牌建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司对其进行结项，该项目已累计投入募集资金221,284.08万元。

　　三、本次调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的情况

　　本次公司拟对募集资金投资项目“自建制造中心项目”的投资金额及实施方式进行调整，具体情况如下：

　　（一）情况概述

　　本项目实施主体为惠州石头，原计划总投资额为45,978.53万元，均使用超募资金投资，项目建设地为广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇侨阳路1号，项目建设周期为23个月。本项目旨在进一步筑高竞争壁垒，形成对技术创新的有力支撑、提高交付能力和响应速度，降本增效保质保量，公司计划自建制造中心，由委外加工方式转为委外加工和自主生产相结合的方式，实现“研产销”一体化，实现价值链各环节的有机融合和战略协同。

　　截至2024年4月30日，项目已累计投入募集资金20,054.90万元。基于项目实际进展和公司业务发展情况，经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司拟调整“自建制造中心项目”投资规模，将总投资额及募集资金投资金额分别调减15,278.03万元及22,732.81万元，差额部分由使用募集资金改为使用自有资金；即项目总投资额由45,978.53万元调整为30,700.50万元，项目募集资金投资金额由45,978.53万元调整至23,245.72万元。上述项目调减的22,732.81万元募集资金，将用于公司后续新建募投项目。

　　本次调整投资金额事项如下：

　　除上述调整外，“自建制造中心项目”其他事项不作调整。

　　（二）调整原因

　　在前期项目规划时，公司基于项目建设需要，结合当时的市场水平与预期建设内容，对项目计划投资金额进行测算及合理规划。本投资项目建设期计划为23个月，在整个建设期间，随着市场环境不断变化，公司始终秉承成本效益原则，以切实业务需求为驱动，合理支出，提质增效。例如，在采购环节，通过采购招标及竞争性谈判等方式，夯实成本和采购管理，在满足公司项目实际需要的前提下，选取及采购更具性价比的设备有效地节约了装修及设备支出；在建设环节，公司持续提升建设、管理效率，管控资金使用效率，在保证项目质量的前提下控制人力成本，同时根据实际情况，将项目建设过程中产生的部分人员支出改由自有资金支付。预计项目建设完成后，建设产能将达到公司计划水平，项目投资金额及实施方式的调整不会对产能产生重要影响。

　　综合考虑募投项目当前进展情况，基于成本节省、效率提升及项目后续规划，为提高募集资金使用效率，助力公司主营业务发展，公司拟对“自建制造中心项目”的总投资额、募集资金投入金额及实施方式进行调整。

　　四、相关审议程序

　　公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、专项意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此，我们同意上述事项。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目金额及实施方式的事项，是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。综上，保荐机构同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的事项。

　　六、上网公告附件

　　1、《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的核查意见》

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：688169      证券简称：石头科技      公告编号：2024-032

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为101,800股，占归属前公司股本总额的0.08%。本公司确认，上市流通数量　　　该限售期的全部战略配售股份数量。

　　本次股票上市流通总数为101,800股。

　　● 本次股票上市流通日期为2024年6月3日。

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了 2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

　　1、2022年4月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对激励对象名单及本激励计划的其他相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事黄益建先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年4月22日至2022年5月1日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公示期满，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年5月17日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　6、2023年7月18日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

　　7、2024年5月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。

　　二、 本批次限制性股票归属的基本情况

　　（一）本激励计划第二个归属期的可归属具体情况如下：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%；

　　2、本计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；

　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　（二）第二个归属期归属股票来源

　　公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

　　（三）第二个归属期归属人数

　　本批次实际归属的激励对象人数为364人。

　　三、 本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一） 本次归属股票的上市流通日：2024年6月3日

　　（二） 本次归属股票的上市流通数量：101,800股

　　（三） 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

　　本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入 后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　（四） 本次股本变动情况

　　单位：股

　　本次股本变动后，实际控制人未发生变化。

　　四、 验资及股份登记情况

　　北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年5月20日出具了北京大华验字[2024]00000005号《北京石头世纪科技股份有限公司验资报告》，对公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的364名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2024年5月17日止，公司实际已收到364名激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币101,800.00元（大写壹拾万壹仟捌佰元整），资金总额2,301,698.00元（大写人民币贰佰叁拾万壹仟陆佰玖拾捌元整）。

　　2024年5月27日，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。至此，公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作已全部完成。

　　五、 本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2024年第一季度报告，公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为398,756,539元，公司2024年1-3月基本每股收益为3.05元。本次归属后，以归属后总股本131,579,270股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-3月基本每股收益相应摊薄。

　　本次归属的限制性股票数量为101,800股，占归属前公司总股本的比例约为 0.08%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技         公告编号：2024-028

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2024年5月24日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此，我们同意上述事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技       公告编号：2024-031

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会增加临时提案

　　暨股东大会补充通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年6月14日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：昌敬

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年3月29日公告了股东大会召开通知，单独持有22.10%股份的股东昌敬，在2024年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　股东昌敬提请股东大会召集人将下述议案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议：

　　1、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》    

　　上述议案已经公司于2024年5月28日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2024年6月14日  14点 30分

　　召开地点：北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2024年6月14日

　　网络投票结束时间：2024年6月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-7已于2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，议案8已于2024年5月28日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月29日及2024年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、8　

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6　

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及相关关联方对议案5、6回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京石头世纪科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2024-027

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2024年5月24日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

　　（一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

　　根据项目建设实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定将“自建制造中心项目”总投资额及募集资金投资金额分别调减15,278.03万元及22,732.81万元，差额部分由使用募集资金改为使用自有资金；即项目总投资额由45,978.53万元调整为30,700.50万元，项目募集资金投资金额由45,978.53万元调整至23,245.72万元。上述项目调减的22,732.81万元募集资金，将用于公司后续新建募投项目。公司本次调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式事项是根据公司实际生产经营情况决定的，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2024年5月29日