北京航空材料研究院股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：688563        证券简称：航材股份        公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年5月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区培山路101号航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司第三会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席7人，董事黄进先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

　　3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议,其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案10、议案11、议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、 议案5、议案6、议案7、议案9和议案15对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 议案9涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料 研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司270,612,608股和38,130,449股，上述关联股东均已回避表决该议案。

　　4、 与会人员听取了《北京航空材料研究院股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、王明瑜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京航空材料研究院股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　● 报备文件

　　（一）2023年度股东大会会议决议；

　　（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。