海南海峡航运股份有限公司第七届 董事会第二十九次临时会议决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2024-30

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十九次临时会议通知及相关议案等材料。本次会议于2024年5月29日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下3项决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

　　公司董事李建春先生因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司大股东海南港航控股有限公司推荐叶伟先生为公司第七届董事会董事候选人。经过对叶伟先生的职业、学历、职称、工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为叶伟先生具备担任上市公司董事的资格条件，同意向股东大会提名叶伟先生为公司董事候选人。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交股东大会审议。叶伟先生简历详见附件。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

　　董事会选举周高波先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2024年第三次临时股东大会的议案。

　　公司拟于2024年6月14日（周五）在海南省海口市召开公司2024年第三次临时股东大会，具体内容详见2024年5月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月30日

　　附件：董事候选人简历

　　叶伟：男，1982年5月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管，海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理，海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长、副总经理兼董事会秘书，海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理，现任海南海峡航运股份有限公司总经理。

　　叶伟先生未持有公司股票，在公司任总经理职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶伟先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情况。

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2024-31

　　海南海峡航运股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年5月29日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第二十九次临时会议，以10票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十九次临时会议决议召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年6月14日上午09:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月14日上午9:15至下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2024年6月7日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2024年6月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通过，详见刊登于2024年5月30日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年6月12日和6月13日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　（三）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检   刘哲

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十九次临时会议决议

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年5月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年6月14日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：                 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。