安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2024-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）14：30；

　　（2）网络投票时间：2024年5月30日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月30日的交易时间，即上午9:15- 9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份600,511,621股，占上市公司总股份的72.4367%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份600,051,600股，占上市公司总股份的72.3812%。通过网络投票的股东9人，代表股份460,021股，占上市公司总股份的0.0555%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份511,621股，占上市公司总股份的0.0617%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份51,600股，占上市公司总股份的0.0062%。通过网络投票的中小股东9人，代表股份460,021股，占上市公司总股份的0.0555%。

　　（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

　　（一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意600,433,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%；反对78,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意433,021股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6371%；反对78,600股，占出席会议的中小股东所持股份的15.3629%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案已获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2024-038

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　关于完成补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-033）

　　2024年5月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王同先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　完成本次补选董事后，公司第二届董事会中不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月30日

　　附件：王同先生简历

　　王同先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电气高级工程师，全国五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴专家。2007年1月至2010年10月，历任合肥铜冠1万吨铜箔项目电气工程师、合肥铜冠动力车间主任；2010年11月至2013年12月，历任铜冠铜箔1万吨铜箔项目电气工程师、铜冠铜箔工场场长；2014年1月至2017年5月，任铜冠铜箔制造部部长、经理助理；2017年5月至2024年5月，任铜冠铜箔副总经理；2024年5月至今，任铜冠铜箔董事、党委书记、副总经理。

　　截至本公告日，王同先生未直接持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。