浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2024-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年5月25日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于子公司20000锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目的议案》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2024-034

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年5月25日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于子公司20000锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0 票、弃权票0 票。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司监事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2024-035

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于子公司20000锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：新澳纺织（银川）有限公司20000锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目

　　● 投资金额：预计项目总投资25,000万元

　　● 相关风险提示：项目预期收益可能受到宏观经济环境、行业发展趋势等不稳定因素的影响。公司将关注市场行情变化，不断提升公司内部管理水平，积极应对和防范可能存在的风险。请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为持续聚焦羊毛、羊绒主业做精做强做大，不断巩固制造优势，公司全资子公司新澳纺织（银川）有限公司拟利用子公司宁夏新澳羊绒有限公司纺织园区现有生产车间，引进国际先进纺纱设备及配套设备，新增20000锭高品质精纺纱生产线。

　　（二）项目备案及审议情况

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于子公司20000锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目的议案》，根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司已收到银川高新技术产业开发区管理委员会下发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目名称为新澳纺织(银川)有限公司20000锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目，项目代码2405-640907-04-01-115030。

　　（三）是否构成关联交易或重大资产重组

　　本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目概况

　　1、项目名称：新澳纺织（银川）有限公司20000锭高品质精纺羊毛（绒）纱建设项目

　　2、项目建设地点：银川市银川高新技术产业开发区

　　3、建设内容和规模：项目拟利用子公司宁夏新澳羊绒有限公司纺织园区现有生产车间，购置先进的精梳机、针梳机、粗纱机、细纱机、络筒机等设备，通过细络联搭建智能化、连续化纺纱生产线，选用复精梳及纺纱技术，生产高品质精纺羊毛纱、羊绒纱，项目建设完成将形成年产2700吨高品质精纺纱线的生产能力。项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类的规定。

　　项目产品方案一览表

　　（二）投资估算及资金来源

　　1、投资估算：本项目总投资为25000万元，其中固定资产投资20000万元，新增铺底流动资金为5000万元。投资金额需根据项目实际进展情况逐步投入，最终以项目建设实际投资开支为准。

　　2、资金来源：本项目固定资产投资的70%考虑银行贷款，其余资金由企业自筹解决。

　　（三）项目建设期

　　根据建设进度，本项目计划建设期18个月，计划于2025年10月项目开始投产。

　　（四）项目的经济效果分析

　　本项目各项重点经济技术指标良好，有较强的抵御风险的能力和较高的预期收益，将为公司增加新的盈利增长点。项目实施后，能优化企业产品结构，增强企业适应市场的能力，有利于提高企业的竞争能力。

　　（五）市场定位及可行性分析

　　项目符合国家相关政策且市场前景广阔，其产品符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类第二十、纺织第5条中的采用智能化、连续化纺纱成套装备生产高品质纱线。同时项目建设符合《纺织行业“十四五”发展纲要》、《纺织行业“十四五”绿色发展指导意见》 、《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》、《毛纺织行业“十四五”发展指导意见》、《宁夏轻工纺织产业高质量发展行动计划（2023-2027年）》等多个政策文件。项目的建设是公司高质量发展的必然举措，积极深入“一带一路”、“西部大开发”等国家战略，项目符合产业政策、市场趋势和公司发展战略，并对当地经济、社会发展带来积极影响。

　　公司在毛纺领域已运营多年，高管团队行业经验丰富，管理层具有一定的运营经验和市场开拓经验，并拥有相当的技术积累及技术、营销人才的储备。因此公司有能力来推动该项目。综上所述，该项目符合产业政策，市场前景广阔，企业具备项目运作经验和项目管理能力，项目切实可行。

　　（六）需要履行的审批手续

　　本投资项目已经银川高新技术产业开发区管理委员会办理项目审核备案；后续还需开展项目的能评、环评等工作，需得到经信、环保等政府主管部门的同意批复。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、目前公司现有毛精纺纱线产能处于饱和状态，无法满足现有客户订单需求。本项目顺利建成达产后，预计公司在现有纺纱产能基础上，将新增高品质精纺纱产能20000锭，有利于公司进一步市场拓展的发展需求。

　　2、本次项目投资是从业务发展实际需求出发，有利于公司做精、做强、做大纺纱主业，进一步扩大市场份额，提升综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，符合公司整体发展战略规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本项目中的规划投资金额、建设周期、达成后的经济效益等均为规划预估数，存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　本投资项目后续还需开展项目的能评、环评等工作，需得到经信、环保等政府主管部门的同意批复，上述审批、备案手续能否顺利完成尚存在不确定性。

　　公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司董事会将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日